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　　记者今天从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,在公安部的协调下,日前广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

　　警方发现,其犯罪手法主要是利用互联网平台,通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式进行组织、领导传销犯罪活动,人人优益网络科技有限公司就是该类传销犯罪的典型代表；迈捷普瑞公司则利用网络平台以销售所谓高科技生物科技产品为幌子,通过“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗财；“百特365”的网站则以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益,实则通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式进行组织、领导传销犯罪活动。

　　首先是新噱头多,打感情牌,诱惑性强。“从目前案件看,网络传销团伙利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪的情况突出。”黄守应说,例如“人人公益”传销团伙就是打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,打感情牌,利用互联网鼓吹其营销模式能够获得高额利润,诱骗注册会员,激励会员在网下以“拉人头”,制造其传销组织一心心慈善的假象,通过“讲师”讲课洗脑,不断以“拉人头入会”方式层层发展下线会员以获取高额提成返利。

　　其次,依托互联网传播方式多样化,发展快,规模增长迅猛。据介绍,犯罪团伙设置网络平台,多为线上加线下的多样化模式,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。犯罪团伙多以互联网为依托进行宣传,对会员进行系统管理,设置网络平台、微信公众号等,还通过BBS、论坛和贴吧传播,利用网络宣传其组织和产品,而这些产品也多为三无产品。对于购买产品、投资入会的会员设立等级,会员按等级进一步发展下线。此类新型网络传销犯罪团伙,利用网络传播迅速的特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

　　此外,网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,具有极强渗透力。网络传销犯罪团伙打着各种高大上的旗号,通过互联网进行传播,具有更强的欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的参与群体,犯罪团伙仅通过聘请专门人员管理网站,对会员的提成、计酬进行系统计算,较易组织管理,参与人员遍布各地,社会影响巨大。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,参与传销活动的,极易引发对本人财产安全、人身自由、前途及家庭的巨大影响。特别是在网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。

　　打着慈善名义 “人人公益”上线月,广东佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中均发现,人人优益网络科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子进行组织、领导传销犯罪活动的线索,遂上报广东省公安厅。广东省公安厅厅党委要求该厅经侦局彻查该传销犯罪团伙。经侦局相关负责人多次听取佛山市顺德、广州天河公安局经侦部门工作汇报,并指派工作专班与佛山顺德、广州天河经侦部门组成专案组深入经营。

　　3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包括1号主犯仇某在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

　　经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州市天河区市长大厦租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。在该网络平台上投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款),初步发现,该公司仅上线亿元,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

　　办案民警介绍,目前,消费全返平台是一种颇具争议、极易发展为庞氏骗局的平台,如顾客消费100元,商家让利20元,消费全返平台在一定周期后将分别返还消费者和商家100元和20元,而其资金链不断的前提是高额的加盟费和标高商品价格。据初步调查,目前全国全返平台数千家。而犯罪嫌疑人仇某借助全返平台模式,创建人人公益,该平台号称每消费一百元就捐给慈善基金1元,实际却是一家空壳公司,所有的消费记录均为虚假消费。

　　该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。该网络传销组织通过讲座鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

　　3月下旬,抓捕时机成熟,在公安部的协调下,广东省公安厅经侦局以佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门派出59个工作小组在北京、浙江、河南及该省佛山、广州、深圳、东莞等地对百特365网络传销案开展破案收网行动,抓获1号主犯李某到等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机一大批,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。